Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble’ye çevirerek kara para aklamayı mümkün kıldığını bildirdi.
Açıklamada, ABD ve Fransız polisi tarafından yürütülen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin desteklediği operasyonda Bitzlato’nun üst düzey yöneticisinin ABD’de olduğu; İspanya’da CEO, finans direktörü ve pazarlama direktörü; Biri Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyon kapsamında 18 milyon euro değerinde varlığa el konulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro değerinde 100’den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
Alım satım yapılan paranın %46’sı yasa dışı fonlardır.
Açıklamada, Bitzlato’daki 2.1 milyar avroluk işlemin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla yürütüldüğü belirtildi.
Çoğunluğu siber dolandırıcılık, kara para aklama, fidye yazılımları ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroyu bulduğunu ifade edilen açıklamada, Bitzlato’nun Fransa’da kayıtlı bir şirketten kiraladığı internet sitesinin çalındığı kaydedildi. kapalı.
